【银行三前经理涉串骗 诈日本投资者2840万】

廉署昨日落案起诉三名渣打银行前经理及一名自僱财务顾问,控告他们多项罪名,包括串谋四名外籍人士,透过虚假银行文件,诈骗多名日本投资者投资逾四亿日圆(折合约二千八百四十万港元);同案另一名被告则被控串谋清洗黑钱约五千五百万港元,五人明日在东区裁判法院应讯。

前银行经理等五人涉串谋诈骗投资者及洗黑钱被拘控。被告胡文浩(三十四岁)、陈德政(三十四岁)及梁浩贤(三十五岁),均为渣打银行前客户经理,另一被告罗文辉(四十八岁),自僱财务顾问。四人被控七项串谋诈骗罪名。同案被告甘洁贞(五十三岁),ADF Capital Limited经理,则被控一项串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪名(俗称洗黑钱)。

  案发时,胡文浩、陈德政及梁浩贤任职「渣打」,但三人不获授权签署及发出可确认银行户口结存文件。甘是ADF经理,该公司在渣打持有户口。

  被告涉及二一五年一月至一九年一月期间发生的罪行,同涉嫌串谋四名外籍人士,藉使用虚假文件以诈骗多名日本投资者,向ADF及多家公司投资,有关虚假文件为资金证明书及公司退款承兑票据。

  四名涉案外籍人士分别为赞比亚籍及韩国籍男子,二人同为ADF股东暨董事;一名泰国籍男子,为渣打户口持有人及陈德政的客户,以及一名日本籍女子,为公司董事。

廉署拘控五人 一涉洗黑钱

  其中四项控罪指,胡文浩涉嫌与陈德政、罗文辉、泰国籍男子、赞比亚籍男子及日本籍女子串谋诈骗投资者,伪称渣打银行代表该泰国籍男子持有资产三十三亿欧罗(约二百五十五亿港元),而资产已转让予ADF为非洲经济及人道救援项目提供资金,以及执行有关项目。有关人士又伪称该银行确认赞比亚籍男子的公司持有资金十五亿美元(折合约一百一十六亿港元),可用于非洲的投资项目,以及伪称该公司在有关银行所持的户口拥有资产二十亿美(折合约一百五十五亿港元)。

  廉署调查发现,渣打银行从未代表该泰国籍男子持有所声称的资产,以及赞比亚籍男子的公司从未持有任何渣打银行的户口。

  另外三项控罪指,胡文浩及陈德政涉嫌与梁浩贤、罗文辉、赞比亚籍男子、韩国籍男子及日本籍女子串谋诈骗投资者,不诚实地透过八份公司退款承兑票据伪称渣打银行为ADF作担保人,并会向相关投资者支付款项。该等虚假陈述致使多名日本投资者受骗,向ADF及多家涉案公司投资逾四亿日圆(折合约二千八百四十万港元)。

  餘下一项控罪指甘洁贞涉嫌与赞比亚籍男子及韩国籍男子串谋,清洗总值五千五百万港元的港币及美元。#香港新闻#

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