【女商人购港公司险被骗千万 银行经理等五人被捕


警方侦破罕见千万诈骗案,揭发有犯罪集团开设公司后售予身处内地的女港商,但没有将公司银行户口转名,女港商却继续营运,勾结集团的银行经理,其后向事主讹称其户口资金涉及犯罪活动,须冻结户口内一千四百多万元货款,持有户口的同党伺机将巨款转往傀儡户口「洗钱」,再勒索事主一百万元「解冻」赎金,警方接报及时截停转帐,并将计就计,趁事主返港当面交付赎金时,一举拘捕主脑收款人及银行经理等五男女。

犯罪集团没将公司转名

  被捕四男一女,年龄介乎三十一至六十岁,包括四十九岁集团男主脑、银行经理、公司前董事及一男一女傀儡户口持有人,涉嫌串谋诈骗、洗黑钱及行使虚假文书。

  湾仔警区刑事支援队案件主管黎焯枫督察表示,警方上月上旬接获身处内地的女港商报案,指她在内地透过中介公司,收购一家香港公司及相关公司户口,之后开始营运,利用该户口收取约一千四百七十万元的货款,随后一名银行经理声称户口资金涉及犯罪活动须冻结,要求她缴交资金证明文件及自行联络收购公司的中介,集团主脑同时向她勒索一百万元「解冻户口」赎金,当事主处理相关文件期间,发现户口内的巨款被人转走,于是报警,警方随即联络银行截停该笔转帐及冻结户口。

  警方调查发现,女事主收购公司后未将银行户口转名,黎焯枫说持有户口的公司前董事,趁机将资金转帐到两个傀儡户口,及至集团主脑上周五相约女事主返港面交百万赎金时,埋伏探员即现身将他拘捕,从其身上检获两张银行本票、一些提款收据及公司注册文件等,人员同日又拘捕另外四人,包括公司前董事和银行经理,以及两名傀儡户口持有人,两人同时涉嫌制作假货单,意图蒙骗银行,掩饰洗黑钱活动。

  湾仔警区反三合会行动组第二队主管陈梓铨督察指出,其中两名被捕人士无业,有三合会背景,他们注册公司及开设银行户口,继而转让予事主,但没有将户口转名,又串通一名银行职员当内应行骗,令受害人几乎蒙受巨额损失。他强调,此案是通过银行经理滥用职权设下的骗局,近年罕见。#香港新闻#

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